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    中国人民银行芜湖市中心支行、中国银监会芜湖监管分局、芜湖市人民检察院关于在银行信贷审查工作中开展行贿犯罪档案查询工作的实施意见
    时间:2017-06-15  作者:  新闻来源:  【字号: | |

     

    农发行芜湖市分行、各国有商业银行芜湖(市)分行、各股份制商业银行芜湖分行、邮储银行芜湖市分行、徽商银行芜湖分行、奇瑞汽车金融公司、皖江金融租赁公司、各农商行、各村镇银行、江阴农商行芜湖县支行、和县农商行芜湖各支行、各县区检察院:

     

    根据《安徽省预防职务犯罪工作条例》和《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作规定》,为有效发挥检察机关行贿犯罪档案查询工作在银行信贷中的作用,积极有效防范金融风险,杜绝商业贿赂,扎实推进诚信体系建设。中国人民银行芜湖市中心支行(以下简称“市中心支行”)、中国银监会芜湖监管分局(以下简称“市银监分局”)、芜湖市人民检察院(以下简称“市检察院”)商定共同在银行信贷审查工作中开展行贿犯罪档案查询工作,具体实施方案如下:

    .指导思想和基本目标

    以党的十八大重要思想为指导,进一步完善银行信贷审查机制,从源头上预防银行信贷环节职务犯罪的发生。按照《安徽省预防职务犯罪工作条例》和《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作规定》的要求,进一步加强对我市银行信贷工作的监督管理,积极推进我市金融市场廉政建设。

    .共同开展行贿犯罪档案查询工作的主要内容

    (一)积极做好行贿犯罪档案查询的宣传工作

    (二)完善信贷审查制度

    (三)完善申请行贿犯罪档案查询工作程序

    (四)建立、完善行贿犯罪档案查询结果处置机制

    (五)完善行贿犯罪档案查询结果反馈情况登记管理制度

    .工作措施

    (一)认真履行职责,严格信贷审查

    1.市中心支行、市银监分局要认真履行监管职能,加强开展行贿犯罪档案查询的宣传工作,使有关单位和个人了解、重视查询工作。

    2.要严格执行信贷审查制度,银行根据信贷业务的需要,可以为办理信贷业务的单位或个人,向检察机关申请行贿犯罪档案查询。对经过查询在五年内有行贿行为的单位或个人,由银行按照法律、法规、政策的规定,根据情节,自主采取下调信用等级、调减授信额度、降低贷款额度、上浮贷款利率、提高贷款担保条件、取消授信额度或放贷计划等方式进行处置。

    3.市中心支行、市银监分局和市检察院应协助、配合共同做好行贿犯罪档案查询的宣传、督导等相关工作。

    (二)立足检察职能,提供查询服务

    1.市检察院要认真执行《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作规定》,建立、完善行贿犯罪档案查询系统,保证录入的行贿犯罪案件准确、及时、完整。

    2.市检察院职务犯罪预防部门受理行贿犯罪档案的查询,为银行提供便利、快捷的查询服务,应在三个工作日内提供书面查询结果,并做好查询结果处置反馈情况的登记管理。

    3.有关单位或者个人对检察机关提供的查询结果如有异议,可以向检察机关请求复核。检察机关应当在三日内反馈复核结果。

    (三)严格查询程序,规范查询工作

    为单位或个人办理信贷业务的银行,申请行贿犯罪档案查询的,须向检察机关出具相关单位证明、营业执照、机构代码、法定代表人身份证、个人身份证及行贿犯罪档案查询申请书。单位申请书中需注明被查询单位名称,并加盖单位公章。

    (四)加强联系配合,深化联动机制

    市中心支行、市银监分局和市检察院应确定专人具体负责这项工作,加强相互间的工作衔接和沟通,每年定期进行情况通报。双方对查询工作中发现的的问题,要及时沟通,商量解决的办法。

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